长园科技集团股份有限公司2022年度报告摘要

ailucy 2023年04月29日星期六下午 18:35

ailucy
2023年4月29日

原标题：长园科技集团股份有限公司2022年度报告摘要

第一节重要提示

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-11,084,424.82元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润-1,947,441,587.18元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润0元，减本年度已分配现金股利0元，未分配利润余额为-1,958,526,012.00元，本次实际可供股东分配的利润为0元。

根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

①智能电网设备系统及能源科技装备和技术服务

中央财经委第九次会议上首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。随后，国家电网和南方电网分别发布了新型电力系统行动方案。新型电力系统对能源产业链产生深远影响，将加速产业结构和技术大变革，电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期。

“十四五”期间电力设备行业景气上行，电网投资持续增长，我国新型电力系统建设迫切。公司以电网二次设备为根，以自动化、智能化、监控设备为枝，逐步发散至电力系统源网荷储各个环节，有望受益于新型电力系统建设。公司继保自动化产品市占率业内前列。电网保护控制与自动化技术成功应用于全球30,000余座变电站；目前公司持续性研发投入，助力产品迭代与科研攻关，有望受益于新一轮电网投资。配网方面，随着电改深入，配电自动化、智能化是提高供电可靠性的必然要求。公司物联网一二次融合环网柜、一二次融合环保气体绝缘环网开关设备完成研发，未来有望贡献增量。

“双碳”目标指引下风光充储新能源业务发展确定性高。根据国家能源局数据统计，2022年全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦。2022年国家有关部门出台了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》等政策措施，推动居住社区、公路沿线、内部停车场等场景充电设施建设，明确到“十四五”末完成建设能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求的充电基础设施体系。我国充电基础设施规模迅速扩大。全国多个省份出台了“十四五”新型储能规划或新能源配置储能文件，明确要求风电场、光伏电站配套建设储能。强制配储政策的全面落地，推动储能市场开启规模化发展。广东省人民政府办公厅关于印发《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知》，到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6,000亿元，年均增长50%以上，装机规模达到300万千瓦。到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元，装机规模达到400万千瓦。储能行业是长期优质超级赛道，2023年将是储能行业高增的起点。

②消费类电子智能设备

公司智能装备业务包括测试设备及自动化设备两大类，已覆盖消费电子、新能源汽车、医疗等行业。智能制造设备是万亿元级大市场，消费电子为重要应用下游。消费类电子行业具备一定周期性特点，宏观经济环境变化对消费电子供需情况的影响将传导至上游装备制造领域，造成消费类电子设备行业需求波动。此外，消费电子产品性能提升、功能创新进程也是消费类电子智能设备行业发展的重要影响因素。智能制造装备市场是典型的成长型赛道，核心驱动力在于劳动力成本上升、加工精度提升、政策扶持等。展望未来，随着机器视觉、功能检测等技术快速进步，叠加消费电子行业对于加工精密度、产线自动化率等要求提升，我们判断智能制造在消费电子行业的渗透率仍有较大提升空间。从中长期来看，我国持续推动工业转型升级，伴随着5G、云计算、AI、物联网、智能穿戴、AR/VR等新技术和新产品

（2）报告期公司主要业务情况

①智能电网设备与能源互联网技术服务

智能电网设备业务主要由子公司长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创承载。该业务的产品在应用从传统电力系统推广到新能源、节能、电动汽车充电、石油石化、钢铁冶金、轨道交通及电气化铁路等行业，推动能源利用更安全更方便。

长园深瑞主要产品：电网保护控制及自动化，继电保护（母线保护、线路保护、断路器及辅助保护、变压器保护、电抗器保护、电动机保护、操作箱及辅助装置、就地化保护）、电网安全稳定控制（安全稳定综合控制装置、备用电源自动投入装置、故障解列装置、电压无功调节装置、电力系统实施动态监测子站系统）、通讯及综合自动化（变电站监控系统、监控系统及管理软件、通讯管理及测控单元、调度自动化、交换机、网络分析仪、网络安全监测管理系统、智能辅助监控系统）；智能配用电；综合能源及碳中和（储能系统、充电系统、综合能源、新能源并网）；智能运维及服务（智能变电站可视化及管控软件、变电站智能巡视系统、二次设备状态监视及管控软件云服务及平台等）等；长园电力主要产品：1kV-500kV电力电缆附件、500kV及以下直流电缆附件、MMJ/EMT、高压柜、全密封全绝缘环网柜、柱上开关及一二次融合成套设备等；长园高能专业生产高电压复合绝缘子及其系列产品，为高压架空线路、电气化铁路接触网及电气设备配套元器件提供绝缘、支撑、定位的解决方案和服务；长园共创产品覆盖传统电力系统全领域，以及“石油石化、轨道交通、煤矿、通信”等工业安全新领域，提供工业安全防误全面解决方案。

子公司实行订单式生产，主要通过市场招投标方式获取订单。获取订单之后进行生产（外部原材料采购，公司自主知识产权研发集成或开发），对外进行销售。智能电网设备的下游主要为电力行业。同时公司积极转变发展方式，拓展工程总包、运维服务等，培育新的增长点。主要产品：

1、电网保护控制及自动化

2、综合能源及碳中和

3、智能配用电

4、电力电缆附件及复合绝缘子

5、安全防误、在线监测

6、智能运维系统、云服务及平台

②消费类电子智能设备

运泰利作为智能装备及解决方案供应商，主要提供检测设备、自动化组装设备，助力全球制造更智能更高效。为用户提供自动化装备及整体解决方案，基于VB、VC开发平台等技术开发、设计各类自动化测试设备及自动化组装设备；欧拓飞主要提供多媒体交互测试平台、触摸屏性能测试系统以及AR/VR性能测试产品。达明科技专业提供汽车电子和新能源智能工厂综合解决方案，长园半导体致力于成为芯片封装领域专业设备提供商，为半导体IC、功率器件IGBT等产业提供标准智能制造平台及软、硬件解决方案。长园医疗专注于医疗产品自动化设备。长园泽晖研究院致力于推动新能源材料领域技术、服务和智能设备。承载该类业务的子公司主要业务模式为订单驱动制，即前期根据客户的定制化需求进行研发设计、打样，在取得客户订单后组织生产，完成后直接交付客户。该类产品技术含量高，且大都为非标准化定制。

主要产品：工业自动化设备及测试解决方案（电学测试、声学测试、振动测试、光学测试、视觉检测、自动化测试设备以及综合性测试类）、智能工厂装备及测试解决方案、芯片封装设备解决方案、人机交互自动化检测解决方案等八大解决方案。

（三）磷酸铁锂产品

金锂科技于2022年3月纳入公司合并范围，金锂科技2009年成立，主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，产品应用于动力、储能、消费电子电池等，是国内较早从事磷酸铁锂研发的企业之一。金锂科技进入磷酸铁锂行业较早，已获得40家电池厂家产品认证，下游客户主要包括赣锋锂电、雄韬股份、双登富朗特、鹏辉能源、星恒电源等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2022年10月28日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，变更于2022年1月1日起开始执行。

单位：元

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司营业收入76.13亿元，与去年同期相比，增长25.56%。本期合并范围发生变化，金锂科技自2022年3月纳入公司合并范围，导致本期营业收入增加4.22亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月16日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人。董事赖泽侨先生因公出差，书面委托独立董事彭丁带先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年年度报告全文和摘要》

022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

公司针对2022年公司内部控制的建立和实施情况进行了评价，编制了《2022年度内部控制评价报告》。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。独立董事发表了同意的独立董事意见。

报告》及相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2022年董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会就2022年度公司经营、董事会会议工作等情况，编制了

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

文件》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2022年度利润分配预案》

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）及《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）对相关会计政策进行变更。公司独立董事发表了同

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

事述职报告》。

独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《2022年度ESG报告》

具体详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于董事、高管2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》

具体详见公司2023

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于支付上会会计师事务所2022年度审计费用的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，经核算后确认公司支付2022年度财务报告审计费用为195万元人民币，2022年度内部控制评价报告审计费用为60万元人民币，专项审计报告费用为20万元人民币，审计费用共计275万元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

值业务的公告》（公告编号：2023029）。独立董事发表了同意的独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于转让伊犁粤疆股权并向伊犁粤疆全资子公司增资的议案》

经公司第八届董事会第十一次会议审议，公司与伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司等共同出资设立合资公司伊犁粤疆数字产业投资建设有限公司（以下简称“粤疆产投公司”），注册资本1,000万元，公司认缴出资100万元，持股占比10%。截至目前，公司尚未履行缴纳出资义务。

公司将持有的粤疆产投公司10%的股权以1元对价转让给乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司，并向粤疆产投公司下属全资子公司伊犁粤疆新能源开发有限公司（以下简称“粤疆新能源”）现金增资111.11万元，粤疆产投公司放弃本次增资优先认购权。增资完成后，粤疆新能源注册资本变更为1,111.11万元，公司持股占比10%。增资款项的实缴安排以粤疆新能源公司章程约定为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于向河南长园增资及河南长园设立子公司的议案》

长园智能装备（河南）有限公司（简称“河南长园”）为公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（以下简称“长园控股”）下属全资子公司，注册资本2,000万元，目前主要从事设备装配加工、机加配件加工。为进一步降本增效、提升市场竞争力，公司将统一规划生产、集中建设制造能力，公司对河南长园以现金方式增资13,000万元，增资资金用于购买生产设备及配套。增资完成后河南长园注册资本增至15,000万元，公司持股占比86.67%，长园控股持股占比13.33%。

同时，以河南长园为集团制造平台母公司，分别于广东珠海、江苏昆山设立全资子公司长园智能装备（广东）有限公司、长园智能装备（江苏）有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本分别为1,000万元，分别于2023年6月前出资，资金主要用于设备采购和流动资金储备等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据有关规定，结合2022年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023030）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事吴启权、杨涛、王伟为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于关联租赁的议案》

公司全资子公司长园控股拟新增租赁关联方珠海兴格园谷管理有限公司名下生产用房及宿舍，并由关联方珠海格力物业管理有限公司提供前述生产园区的物业服务。独立董事发表了事前

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事杨涛为关联董事，对本议案回避表决。

本事项需提交2022年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。具体详见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，具体详见公司2023年4月28日于上

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023026

长园科技集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022年度利润分配预案：长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为：根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

一、2022年度利润分配预案

根据公司经营发展规划及资金需求等实际情况以及公司章程相关规定，公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立董事意见。本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、董事会审议程序及意见

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会意见：为保障公司稳定可持续发展，结合公司经营发展规划及资金需求等实际情况以及公司章程规定的分红条件，公司2022年度不进行利润分配。该预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定。

四、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，审慎考虑了公司现阶段情况及未来发展需要，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，我们同意公司2022年度不进行利润分配并同意将该方案提交股东大会审议。

五、监事会审议程序及意见

公司于2023年4月26日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度不进行利润分配。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：为保障公司可持续发展、维护公司及股东的长远利益，基于公司现阶段情况及发展资金需求，公司计划2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，我们同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023027

长园科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释进行的相应会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果等产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2021年12月31日颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；于2022年12月13日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的要求，公司进行会计政策变更，自企业会计准则解释规定的起始日期执行上述新会计政策。

2、审议情况

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策及对公司的影响

1、《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定

本公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定

本公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定

本公司自2022年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至2022年12月31日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对2022年1月1日至2022年12月31日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对2022年1月1日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（三）会计政策变更日期

根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

三、独立董事、监事会意见

独立董事发表如下意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，并履行了必要的决策程序，本次变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

公司2023年4月26日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部等相关部门要求，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023028

长园科技集团股份有限公司

关于董监高2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事、高管2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立董事意见。同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。前述事项需提交2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2022年度公司董监高薪酬情况

公司于2023年4月14日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，对2022年度任职董事、高管开展年度绩效考核评估工作。公司根据2021年年度股东大会批准的董监高2022年度薪酬认定方案，结合薪酬与考核委员会绩效考核评估工作结果，对公司现任/离任董监高2022年薪酬情况进行核算。经核算，公司现任/离任董监高2022年度从公司获得的税前薪酬合计金额为987.13万元，具体如下：

注：【1】2022年从公司领取的应付报酬总额为任职期间2022年初发放的2021年度年终奖（第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过）及2022年工资。

【2】董事/监事报酬时间为公司股东大会决议通过之时起算津贴；高级管理人员报酬统计时间为董事会聘任之时起计算工资及奖金。

二、2023年度公司董监高薪酬认定方案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2023年度薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，2023年，拟给予每位独立董事津贴为人民币2.2万元/月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

同时在公司担任其他工作职务的董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。

不在公司担任其他工作职务的董事领取董事津贴2.2万元/月，其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、监事薪酬与津贴

同时在公司担任其他工作职务的监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴。

不在公司担任其他工作职务的监事领取监事津贴1.65万元/月，其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

三、独立董事关于董事、高管薪酬发放及方案的独立意见

公司董事会薪酬与考核委员会确定公司董事、高管2022年度年终奖方案，核算公司董事、高管2022年度薪酬；结合同行业薪酬水平及企业发展目标，公司制定2023年董事、高管薪酬方案。我们认为：公司2022年度向董事、高管支付的薪酬符合年初制定的方案及考核标准，公司2023年度董事、高管的薪酬方案制定依据、标准合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事、高管薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意此议案并同意提交股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023030

长园科技集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项需要提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于2023年4月7日召开的第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度日常关联交易情况的预计。独立董事对该事项发表事前认可意见：公司依据2022年度日常关联交易的发生情况及业务需求对2023年度日常关联交易进行了合理预计，符合公司的生产经营规划需求。上述关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司董事会审议。

2023年4月26日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事吴启权、王伟、杨涛回避表决。独立董事发表独立意见如下：公司基于生产经营需要，对2023年将与贵州泰永长征技术股份有限公司等关联方发生的日常关联交易作出合理预计，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。日常关联交易预计事项决策过程中关联董事进行了回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意公司对2023年日常关联交易的预计并同意提交股东大会审议。

董事会将本事项提交至公司将于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议，相关关联股东吴启权、王伟、深圳市沃尔核材股份有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）、珠海保税区金诺信贸易有限公司等在本次股东大会决策过程中应对本事项回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年初对2022年度公司将发生的日常关联交易进行预计，预计和执行情况如下：

（下转B826版）

本版导读

长园科技集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-28