江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第二十七次（临时）...
lucy668 2024年06月15日 星期六 下午 23:33
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-069
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十七次（临时）会议已于2023年5月8日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年5月9日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案》
截至目前，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.15元/股）的情形，已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起至“模塑转债”到期之日（即2023年5月10日—2023年6月1日），若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2023年5月10日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-070
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于不向下修正“模塑转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2023年5月9日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即6.15元/股）的情形，已触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款。
2、经公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格。
一、可转债发行上市基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。
经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。
（二）转股价格调整情况
1、根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“模塑转债”初始转股价格为8.00元/股。
2、2018年1月，因公司实施发行股份购买资产事项，模塑转债的转股价格由8.00元/股调整为7.84元/股，调整后的转股价格自2018年1月23日起生效，详见公司于2018
3、2018年6月，因公司实施2017年度利润分配，模塑转债的转股价格由7.84元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日起生效，详见公司于2018年6月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2018-062】。
4、2019年7月，因公司实施2018年度利润分配，模塑转债的转股价格由7.72元/股调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月25日起生效，详见公司于2019年7月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2019-039】。
15日起生效，详见公司于2021年7月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公告编号：2021-045】。
截止目前，“模塑转债”转股价格为7.24元/股。
二、关于不向下修正“模塑转债”转股价格的具体内容
根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。”
截至2023年5月9日，公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即6.15元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，公司于2023年5月9日召开了第十一届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案》，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“模塑转债”转股价格。
自本次董事会审议通过次日起至“模塑转债”到期之日（即2023年5月10日—2023年6月1日），若再次触发“模塑转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2023年5月10日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-071
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十一届董事会第二十五次会议决定召开公司2022年度股东大会，并于2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《模塑科技关于召开2022年度股东大会的通知》【2023-060】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年5月16日【星期二】下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月16日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023年5月9日
（七）出席对象：
（1）截止2023年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
■
特别强调事项：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、第（7）项应以特别决议通过。
以上议案分别经公司第十一届董事会第二十五次会议及第十一届监事会第九次会
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年5月15日【星期一】上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
南模塑科技股份有限公司
邮编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
董秘办
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
2、第十一届监事会第九次会议决议。
江南模塑科技股份有限公司 董事会
2023年5月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30 和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日上午9：15至下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
3.股东根据获取的服务密码或数字
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2022年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
■
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