证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-009

原标题：证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日13：30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十一日

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024

江西特种电机股份有限公司

关于公司及子公司2024年度

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及子公司2024年度拟担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的比例为65.65%，担保对象为公司合并范围内子公司，财务风险处于可控制范围内，且均具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于公司下属公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。