东方集团再度跌停民生银行又一个重要股东或将退市

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2024年11月28日

6月24日，民生银行(600016)的重要股东——东方集团(600811)再度一字跌停报0.90元/股。东方集团发布公告称，公司股票2024年6月24日收盘价为0.90元/股，首次低于1元。如果公司出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元”的情形，公司股票可能被上交所终止上市交易,敬请广大投资注意投资风险。

《投资快报》记者观察到，近期包括巴安水务在内已有多只A股因股价持续20个交易日不足1元而直接“面退”。值得一提的是东方集团是民生银行的前十大股东，截至2024年3月31日持有后者12.8亿股, 不过一季度末东方集团在民生银行的持股超过99%被质押。此外，民生银行的另一前十大股东泛海控股目前已经退市。

控股股东资产负债率超70% 16.4亿元存款提取受限

东方集团持续大跌，主要是受控股股东拖累及其相应影响。4月份由于东方集团控股股东在规定期限未偿还银行贷款，东方集团对其担保逾期。东方集团去年年报被出具“非标准意见审计报告”，主要也是因为控股股东的资金问题。

东方集团18日发布公告称，已根据《风险处置预案》的有关规定及时启动风险处置程序，要求东方财务公司采取积极措施，包括但不限于暂缓或停止发放贷款、回收资金等措施化解风险，确保公司资金的安全性、流动性。

《投资快报》记者注意到，东方集团有限公司负债高企。经审计，截至2023年末，东方集团有限公司的资产负债率达到71.12%，负债总额达490.28亿元，流动负债为380.38亿元，其中银行贷款总额234.07亿元，而现金/流动负债比率仅有0.18%。

截至6月17日，该公司及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元，公司及子公司在东方财务公司贷款余额6.66亿元。公司及子公司在东方财务公司存款大额提取受限，将增加公司短期流动资金周转压力，对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

早前的5月份东方集团已公告承认存在对外担保逾期情况，其中提及东方有限在龙江银行龙腾支行的4.54亿元流动资金贷款于4月到期未予偿还，而东方集团作为担保方涉及担保本金余额同样为4.54亿元。而截至该公告披露日，公司为东方有限提供担保余额为29.09亿元。

此外，东方有限几乎将所持上市公司股份全部质押，相关情况也引起了股民的不满，有股民吐槽“掏空资产，故意抵押质押套现。故意不赎回，完全就是上市割韭菜的”。

民生银行的三大系之一东方系

东方集团名声显赫是黑龙江省第一家公开发行并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。东方集团创始人为张宏伟1954年出生，靠建筑行业起家，成立哈尔滨东方建筑工程公司，现在的东方集团前身。

张宏伟最著名的投资案例是民生银行，其在民生银行2000年上市前夕入股，曾与刘永好的新希望系和卢志强的泛海系并列民生银行股东势力中的“三大系”。

行业分析人士称，除了控股股东抵押担保的拖累，地产板块也是重要拖累。截至2023年12月31日，东方集团房地产业务板块子公司东方安颐(北京)城镇发展投资有限公司(以下简称东方安颐)资产负债率达121%且连续多年亏损，东方安颐向金融机构融资主要依赖东方集团提供担保，东方安颐未来项目开发及融资能力持续下降。

波及民生银行百亿贷款?

东方集团的借款不少来自民生银行,双方保持20多年的一致行动关系，在2021年结束。当年4月三方解除了一致行动关系,根据民生银行一季度报，截至3月底东方集团持有12.8亿股民生银行股份，持股比例为2.92%。

披露显示，2014年3月至今东方集团实控人张宏伟一直担任民生银行董事局主席。期间，民生银行对东方集团关联贷款的敞口不断扩张。根据民生银行历年财报，2021年至2023年底东方集团及其关联企业在民生银行及附属公司的贷款余额为85.21亿元、88.37亿元、95.99亿元。

东方系短期对民生银行的偿债压力也居于高位。据东方集团披露，截至2023年底该集团向民生银行的短期借款余额为6.5亿元，一年内到期的非流动负债为45.26亿元。也就是说，一年内东方集团需要向民生银行偿还至少50亿元的贷款。

业内担心，东方集团的资金压力是否将波及民生银行。早前民生银行就曾起诉该行副董事长卢志强及“泛海系”公司要求归还借款,根据近期一审结果，法院判决武汉中央商务区股份有限公司需在判决生效之日起十日内，向民生银行北京分行偿还贷款本金30.46亿元以及相应的利息、逾期罚息、复利。

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